金融领域反洗钱监管升级
金融领域的反洗钱监管持续升级中。8月4日，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会关于《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》（以下简称《办法》），向社会公开征求意见。
反洗钱监管
中伦邀请丨全球反洗钱监管新趋势与合规治理实践研讨会
在新一轮全球反洗钱监管周期启动下，国际金融行动特别工作组（FATF）第五轮互评估重塑全球反洗钱合规基准，推动各国在名单管理、风险评估、数据治理等方面持续深化改革；同时，中国新修订的《反洗钱法》正式施行，标志着我国反洗钱监管体系迈入“强实操、高责任”时代。面对监